審核委員會
我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治常規守則設立審核委員會,並制定其書面職權範圍。 審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統。
 

薪酬委員會
我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治常規守則設立薪酬委員會,並制定其書面職權範圍。 薪酬委員會成員組成:一名執行董事楊鵬先生。 薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評估及向董事會提供建議。

提名委員會
我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治常規守則設立提名委員會,並制定其書面職權範圍。 提名委員會成員組成:一名執行董事即楊鵬先生(擔任委員會主席)。 提名委員會的主要職責為物色、篩選及向董事會推薦出任本公司董事的合適人選,以監管評估董事會表現的程序,以及擬定、向董事會推薦及監察本公司的提名指引。

風險管理委員會

我們已設立風險管理委員會,並制定其書面職權範圍。 風險管理委員會成員組成:一名執行董事即楊鵬先生。 風險管理委員會的主要職責為檢討本集團的風險管理及內部監控系統。